17 febrero, 2017 GP-Compliance

Estudio estadístico sobre el Fraude Interno 2016

Para la realización del presente estudio estadístico se ha realizado una encuesta anónima a personas relacionadas con el Fraude Interno en las empresas.

Este estudio ha sido realizado con el soporte de Grupo Paradell y GP Compliance.

Las variables que se han tenido en cuenta son las siguientes:

  • Tamaño de la empresa
  • Nacionalidad de la empresa
  • Si disponen de un programa de Compliance
  • Si disponen de un Canal de Denuncias
  • Número de fraude detectados en 2016
  • Perfil del defraudador:

¿Cuántos Fraudes se han detectado?

A nivel de reflexión, hay que tener presente que los datos sobre los que se ha realizado el presente estudio son fraudes detectados.

A pesar de existir teorías sobre qué porcentaje de fraudes se detectan, este es un dato del todo imposible de conocer, ya que no tenemos conocimiento sobre los fraudes cometidos y no detectados.

Tal y como observamos en el siguiente gráfico, vemos que las empresas que cuentan con un programa de Compliance implementado, detectan un mayor número de fraudes:

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