XVI Congreso Regional de Auditoría Interna

Grupo Paradell y GP Compliance estarán presentes en el XVI Congreso Regional de Auditoría Interna, que tendrá lugar en el  Now Onyx Punta Cana Resorts entre los días 8 y 11 de junio del 2017.

 

Nuestro Director de Compliance y especialista en Fraude Interno, Albert Salvador, realizará una ponencia sobre las “Señales de alerta para la prevención y detección del fraude en las organizaciones”.

 

Más información en: http://www.iaird.org.do/

ACTO INAUGURAL presentación de WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

SAVE THE DATE:  1 DE JUNIO     

9:00 h – MADRID – Club Financiero Génova

 

El próximo jueves 1 de Junio tendrá lugar en el Club Financiero Génova (MADRID), la presentación Oficial de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, de la que Grupo Paradell y GP Compliance son socios fundadores, entro otros profesionales del sector.

El Acto contará con la participación del Ministro de Justicia, Excmo. Sr. D. Rafael Catalá Polo, el Fiscal General del Estado, Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín y el Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez, entro otros ponentes de máximo nivel.                                                             

 

Programa

9:00h. Recepción de asistentes y bienvenida.  
D. Iván Martínez López, Director General de INTEDYA y Presidente de la WCA.
9:15h. Apertura. 
Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, Fiscal General del Estado.
9:50h. “Compliance y cohecho internacional: una aproximación general”.  
Ilmo. Sr. D. Juan Pavía Cardell, Fiscal Anticorrupción.
10:25h. “La posición del Compliance Officer en los programas de cumplimiento”. 
Dña. Teresa Mínguez Díaz. Director Legal y Compliance en PORSCHE IBÉRICA, S.A.
11:00h. Pausa café.
11:30h. “Compliance e investigaciones internas en la empresa”. 
D. Diego Cabezuela Sancho, Director Jurídico de CÍRCULO LEGAL y Vicepresidente de la WCA.
12:05h. “La posición del Tribunal Supremo sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Primeras Sentencias”. 
Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
12:40h. Clausura.

Exmo. Sr. D. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia

Solicitar inscripción

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ÉTICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN

GP COMPLIANCE estará presente el próximo 7 DE JUNIO DE 2017 en el I CONGRESO INTERNACIONAL DE ÉTICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN, que se celebrará en Lima (PERÚ). Entre otros ponentes, nuestro Socio Director, Albert Salvador, realizará una charla sobre los “Controles Anti Soborno y detección del Fraude – Red Flags y Canales de Denuncia“.

Es una oportunidad única de compartir experiencias y aprendizajes junto a líderes nacionales e internacionales en Compliance y lucha anticorrupción, del ámbito de la gestión pública y privada.

 

Para ver el programa completo, pinchar aquí.